同一个威胁行为者在同一天将 $142K USDC 兑换为 $3.6K，并将 $131K USDC 兑换为 $3.3K。 我在2025年3月对此进行了调查，并将其标记为基于流动模式的非法资金洗钱。 我进行了进一步的追踪。 源钱包 0x53e 在2025年2月20日至25日之间从交易所收到了 $896K。 通过时间分析，我追踪了流动通过即时交易所到达 Tron 区块链： TPkP31qNd78Lcq8p1unUV8xLGVkNSjSYT3 TBsgzrDwXSyAEovfMHuUG1LyyYgDd6WeBh 这两个钱包在2025年2月20日通过交易所的燃气费用进行了资金注入。 再次使用时间分析，我追踪到了源头： TM26zm4DCH3EUi1JD9hokygME9Q6HXiKof TM26z 多次与 Huione Group 直接互动，该实体因促进非法资金洗钱而被制裁。 这应该能解答关于这些兑换的许多问题。坏行为者并不在乎。 保持聪明。