同一威脅行為者在同一天將 $142K USDC 兌換為 $3.6K，並將 $131K USDC 兌換為 $3.3K。 我在 2025 年 3 月之前調查過此事，並將其標記為根據流動模式洗錢的非法資金。 我進行了進一步的追蹤。 來源錢包 0x53e 在 2025 年 2 月 20 日至 25 日之間從交易所接收了 $896K。 通過時間分析，我追蹤了流動通過即時交易所到 Tron 區塊鏈的過程： TPkP31qNd78Lcq8p1unUV8xLGVkNSjSYT3 TBsgzrDwXSyAEovfMHuUG1LyyYgDd6WeBh 這兩個錢包在 2025 年 2 月 20 日由交易所提供了燃料費。 再次使用時間分析，我追蹤到來源： TM26zm4DCH3EUi1JD9hokygME9Q6HXiKof TM26z 與被制裁的 Huione Group 直接互動多次，該實體以促進非法資金洗錢而聞名。 這應該能回答許多關於這些兌換的問題。壞人不在乎。 保持聰明。